- Se le acusa de contrabando, blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública y contra los derechos de los trabajadores.
- Para blanquear dinero, un banco es un instrumento ideal: puede proporcionar liquidez y los activos financieros necesarios para transformar en A el dinero B.
- De momento, la Guardia Civil ha detenido a cinco directivos.
Se estima que la cantidad blanqueada asciende a 300 millones de euros.
- Hablamos del mayor banco del mundo, con más de 470 millones de clientes, sólo en China y una capitalización bursátil superior a los 189.500 millones de euros.
Vaya por delante que no se puede generalizar
y meter en el mismo saco a todos los chinos que vienen a España y abren un negocio. Seguro que todos, o la gran mayoría, cumplen con sus obligaciones fiscales de manera irreprochable. Pero eso no evita que, hace años, se hiciera famosa la frase "
IVA no, IVA no", que repetían algunos chinos a los empresarios españoles que trataban con ellos en nuestro país y que suponía una declaración de intenciones. Ahora, sin embargo, recobra actualidad tras el registro de
la sede del Banco Comercial e Industrial de China (ICBC), en Madrid. En el momento de escribir estas líneas, la Guardia Civil había detenido a cinco directivos.
Se les acusa de contrabando, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública. También se les acusa de delitos contra los derechos de los trabajadores, es decir, de
no pagar a la Seguridad Social.
Y es que, para el blanqueo de capitales, un banco es un instrumento ideal: puede proporcionar liquidez y los activos financieros para transformar en A el dinero B. Según la Guardia Civil, "las investigaciones evidenciarían cómo, desde la sucursal en Madrid del banco ICBC, se facilita la introducción en el circuito financiero de fondos cuyo origen se encuentra en la supuesta comisión de delitos de contrabando, contra la Hacienda Pública y contra los derechos de los trabajadores", asegura en un comunicado.
De esta manera,
siempre según la Benemérita, la entidad, supuestamente, facilitaba la transferencia de esos fondos a China, "dotándoles de la apariencia de legalidad suficiente". Se estima que la cantidad de dinero blanqueado asciende a unos 300 millones de euros.
¿Cómo se ha llegado hasta aquí? La operación llevada a cabo este miércoles tiene su origen en la 'operación Snake', ejecutada por la Guardia Civil en mayo de 2015. ¿Recuerdan? Hubo más de 32 detenidos vinculados con la mafia china y cerca de 50 imputados -ahora, investigados-. S
e les acusó de varios delitos, el blanqueo de capitales entre ellos. El caso es que las investigaciones han llevado a sospechar que el ICBC servía para ingresar los beneficios obtenidos y moverlo por el circuito financiero.
En cualquier caso, 300 millones de euros no es nada para el ICBC. Hablamos del mayor banco del mundo, con más de 470 millones de clientes, sólo en China. Su facturación anual ronda los 70.000 millones de euros y el beneficio, los 30.600 millones.
También es uno de las mayores entidades por capitalización bursátil, que supera los 189.500 millones de euros. Sus activos ascienden a más de 3 billones de euros. Como ven, son otras magnitudes a las que estamos acostumbrados.
Como no podía ser de otra manera, el ICBC es de titularidad pública. El 35% de su capita está en manos del fondo de inversión gubernamental Huijin, mientras que el 33,1% pertenece al Ministerio de Finanzas chino.
En el listado de accionistas, el primer extranjero que aparece es Temasek Holding, la compañía de inversiones propiedad del Gobierno de Singapur, que posee el 2,44% de las acciones.
Pablo Ferrer
pablo@hispanidad.com
