El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha citado como investigado -antes, imputado- a Caixabank por blanqueo de capitales. La entidad, como persona jurídica, deberá acudir al juzgado el próximo 26 de abril para designar abogado y procurador.
El origen de todo hay que buscarlo en la investigación realizada hace ya unos años al banco chino ICBC. ¿Recuerdan? Hablamos de las operaciones Emperador, Chequia, Snake, Juguetes y Pólvora. Según el comunicado remitido este jueves por el tribunal, el juez considera que directivos y empleados de diez sucursales de Caixabank, ubicadas todas ellas en el polígono madrileño de Cobo Calleja (Fuenlabrada), ejercieron, presuntamente, “como canales de blanqueo de dichas organizaciones”.
