Sr. Director.
El informe de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales sobre Banco Madrid, revela las malas prácticas generalizadas de la entidad que, en un muestreo de sus clientes, arroja hasta un 69 por ciento de casos de alto riesgo mal clasificados.
El informe de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales sobre Banco Madrid, revela las malas prácticas generalizadas de la entidad que, en un muestreo de sus clientes, arroja hasta un 69 por ciento de casos de alto riesgo mal clasificados.
Aunque la investigación, muy exhaustiva, se complicó por la falta de reacción inicial, cuando gobernaba el PSOE, lo cierto es que se ha alargado demasiado tiempo, lo que aconseja un cambio de metodología o un refuerzo de las capacidades inspectoras.
Xus D. Madrid
