- Ven la luz los documentos que prueban un fraude fiscal masivo a través de la filial suiza del banco británico.
- La lista del ex empleado en Ginebra Falciani incluye a personas muy conocidas que se aprovecharon del secreto bancario.
- El propio banco recomendaba a sus clientes los mecanismos para las 'cuentas negras' y esconderlas en paraísos fiscales.
- Ojo, ahí están los nombres de 100.000 clientes y más de 105.000 millones de euros 'oscurecidos'.
- España ocupa el puesto 12 de macabro ranking, con 2.694 clientes.
- Nada sorprendente en la historia del HSBC, que se creó en 1865 para administrar los beneficios generados por el tráfico de opio.
- El banco británico es investigado por el mismo motivo en numerosos países y ha pagado abultadas multas también en Europa y EEUU.
Nada de lo que ocurre con HSBC es casual. Es, sí, el banco más grande del mundo... y también el más tramposo. Ahora se conoce, gracias a la investigación de los datos de la lista de Hervé Falciani, un episodio más, oscuro cómo no, de las formas de un negocio planteado esencialmente para la especulación y el fraude. Es el modus operandi de este banco, sancionado hasta la saciedad por las autoridades regulatorias de distintos países. Falciani trabajó en Ginebra en la filial del banco británico en Suiza, grabó en un CD las cuentas opacas y se las entregó a la Hacienda de varios países (a la francesa en 2009 o a la británica en 2010).
Y este lunes de febrero de 2015 nos despertamos con las conclusiones de la investigación que han llevado a cabo un grupo de periodistas de Le Monde, The Guardian, la BBC y otros medios de comunicación, pertenecientes al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Una de esas conclusiones es que entre 2005 y 2007, la filial helvética del HSBC facilitó los mecanismos necesarios para organizar un fraude fiscal masivo (evasión de impuestos a través de paraísos fiscales) entre 100.000 clientes vips.
En el listado hay personas muy conocidas, como es lógico, y muy adineradas. Sólo 11.235 de esos clientes tienen domicilio en Suiza y entre el resto hay clientes de franceses (9.187 franceses), británicos (8.844), brasileños (8.667), italianos (7.499)… y españoles (2.694 clientes). Los clientes españoles ocupan, en concreto, el puesto número 12 en ese ranking macabro, con fondos en cuentas opacas de 1.800 millones de euros.
Estos son algunos de los nombres que han trascendido, entre los que hay cantantes, empresarios, deportistas o modelos: David Bowie, Tina Turner, Emilio Botín, Mohamed VI, Valentino Rossi, Michael Schumacher, Fernando Alonso, Elle Mac Pherson, John Malkovich, Diego Forlán, Valentino, Fabio Briatore, Abdalá II, Christian Slater, Marat Safin, Heikki Kovalainen.
Nada sorprendente en realidad. Todo en línea con el 'brillante historial' del HSBC, siglas que responden al pomposo nombre de The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. Tiene su sede en Londres, a donde se trasladó desde Hong Kong en 1991, pero el 80% de sus ingresos le llegan de fuera del Reino Unido. Suiza, que sale a relucir ahora es un ejemplo, como lo han sido también Argentina, por igual motivo o Europa y Estados Unidos. Siempre lo mismo: evasión fiscal. Ya le hemos contado que HSBC tiene un talón de Aquilés que está en el secreto que guardan los 'arrepentidos'.
¿Sorpresa entonces por los datos suizos? Nada especialmente llamativo en este banco global con 150 años de historia, pero inseparables de las formas más sucias de hacer, enmarcadas en un capitalismo financista de lo más turbio. Al HSBC le encanta la especulación desde su origen. Nació, de hecho, en 1865 para administrar los sustanciosos beneficios generados por el tráfico de opio como resultado de las conocidas como guerra del opio. Y desde entonces es inseparable de un colonialismo financiero y británico deplorable.
Lo que este lunes se ha conocido es que la filial suiza del HSBC ayudó a evadir millones de euros de impuestos y esconderlos para evitar que fueran pillados por las haciendas de los países. Hay de todo en esas maniobras orquestales en la oscuridad, desde cuentas negras a cuentas de criminales o empresarios corruptos, dictadores, personas implicadas en casos de corrupción en África, comerciantes de armas o los conocidos como diamantes de sangre. Hablamos de un monto superior a los 105.000 millones de euros. Las autoridades fiscales de todo el mundo han tenido acceso confidencial a los documentos desde 2010, pero se ignoraba hasta ahora naturaleza de la conducta de la filial suiza del HSBC. El banco británico ha admitido que sus clientes se aprovecharon del secreto bancario suizo para tener cuentas no declaradas, aunque asegura que eso ha cambiado. Por cierto, el banco estuvo presidido en la etapa 'oscura' que ahora se descubre por Stephen Green, que dejó el cargo en 2010 para asumir la cartera de Comercio en el Gobierno de David Cameron. Hasta ahora guarda silencio y se niega a hacer declaraciones.
Cada medio, según el país, publica la lista Falciani y el fraude millonarios según los intereses de cada cual. Lo hace Le Monde, lo hace The Guardian, lo hace la BBC y sólo son tres ejemplos. Vendrá un torrente de información.
Rafael Esparza
