domingo, 21 enero 2018 Número de edición: 5349
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Temas Publicaciones: blanqueo

El clan Pujol blanqueó dos millones con helicópteros del Govern

El clan Pujol blanqueó dos millones con helicópteros del Govern
-El independentismo actúa en bloque para controlar la Mesa del Parlament. -Puigdemont se resiste a volver para no terminar como Otegi. -Rajoy se centra en la Economía y no hará cambios en su equipo. -El Estado se persona como perjudicado por malversación en la causa por el 1-O. -La participación interna en Podemos se desploma. -La recaudación de impuestos y ... Leer Más »


Si eliminamos el dinero físico habría menos problemas legales. Cierto… y aún estaríamos más controlados

Si eliminamos el dinero físico habría menos problemas legales. Cierto… y aún estaríamos más controlados
Amalia Blanco (en la imagen), directora muy capaz y portavoz de Bankia, ha lanzado una idea en las redes sociales y la cosa ha terminado en incendio. Leer Más »


Sandro Rosell, acorralado por blanqueo de dinero

Policía y Guardia Civil detienen al ex presidente del Barça, su esposa y otras cuatro personas. Todo apunta a una red que cobraba comisiones por la venta de derechos de imagen de jugadores brasileños. Ese dinero se blanqueaba después en paraísos fiscales con pagos a empresas ficticias. En el foco de la operación está también Ricardo Teixeira, expresidente de la ... Leer Más »


La corrupción bancaria. ING, investigado por sobornos y blanqueo de dinero

La corrupción bancaria. ING, investigado por sobornos y blanqueo de dinero

El banco holandés admite, sin dar detalles, que se expone a multas “significativas”. EEUU también se ha interesado por el caso, de momento en manos de la Fiscalía holandesa. Las prácticas corruptas están vinculadas al pago de sobornos por empresas rusas. Leer Más »


La Guardia Civil registra la sede de BNP Paribas en Madrid por el blanqueo de capitales del HSBC

Solo cuatro días después del registro en la sede del Santander, en Boadilla del Monte, por el mismo caso. Leer Más »


De nuevo problemas con la justicia para Mario Conde: detenido en Madrid acusado de blanqueo de capitales

De nuevo problemas con la justicia para Mario Conde: detenido en Madrid acusado de blanqueo de capitales

En concreto, por la supuesta repatriación del dinero de Banesto desde Suiza durante la etapa en la que presidió el banco. El exbanquero ya fue condenado a prisión en 2002 por el Tribunal Supremo por apropiación indebida, estafa y falsedad documental, durante su gestión al frente de Banesto. En 2005 salió de la cárcel al obtener el tercer grado penitenciario. Leer Más »


Andorra señala a 900 clientes de BPA como sospechosos de blanqueo

Andorra señala a 900 clientes de BPA como sospechosos de blanqueo
-Andorra cifra en un 19% el negocio sospechoso de blanqueo en la BPA. -Movistar + crea tres paquetes de deportes y rebaja el precio del fútbol. -Abengoa se refundará en Bolsa con acciones sin privilegios. -Técnicas Reunidas puja por una refinería en Arabia de 1.800 millones. -Sacyr construirá en Omán una desaladora por 1.090 millones. -Asia y Pacífico, nuevo centro ... Leer Más »


Rodrigo Rato. La ‘patata caliente’ del caso pasa a la Audiencia Nacional

Rodrigo Rato. La ‘patata caliente’ del caso pasa a la Audiencia Nacional

El juez instructor de la causa por fraude y blanqueo se inhibe para que la AN siga investigando al ex vicepresidente. Serrano-Artal ha aceptado la propuesta de la Fiscalía Anticorrupción, que lo pidió por los indicios de delitos en el extranjero. Rato puede recurrir. Leer Más »


El HSBC se lleva la palma en las multas por blanqueo de capitales en EEUU

El HSBC se lleva la palma en las multas por blanqueo de capitales en EEUU

El gigante bancario británico ha pagado 1.920 millones, pero afronta otros casos por fraude o manipular el mercado de divisas o el euríbor. Al final, las autoridades americanas son las más efectivas para sacar los colores a los bancos por sus excesos. Credit Suisse pagó una multa superior a 2.000 millones, pero a su delito de blanqueo se añadía otro ... Leer Más »


Banco Madrid. Argumentos jurídicos de los empleados y clientes contra el Banco de España: sobreactuación

Banco Madrid. Argumentos jurídicos de los empleados y clientes contra el Banco de España: sobreactuación
Era un secreto a voces, pero el despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo lo convertirá en argumento jurídico: defenderá a los clientes y a los empleados de Banco Madrid contra la intervención del Banco de España. ¿Por qué?: consideran que hubo una sobreactuación del supervisor y que se intervino demasiado deprisa. La conclusión la conocen todos: una entidad solvente ... Leer Más »


La intervención del Banco Madrid acaba con la carrera de Pepepérez

La intervención del Banco Madrid acaba con la carrera de Pepepérez

Fue uno de los más famosos directores de inspección del Banco de España, luego fichó por el BBVA. Con el Banco Madrid había conseguido la medalla de oro por rentabilidad en gestión de patrimonios. De la noche a la mañana sólo es un banco acusado de malas prácticas, en especial de blanqueo de dinero. Vergonzosa sumisión de España y Andorra ... Leer Más »